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甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次

时间:2016-10-14 来源:未知 作者:admin   分类:博乐花店

  • 正文

法人股东委托代办署理人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。六、备查文件(二)公司全资孙公司怀宁上峰水泥无限公司(以下简称“怀宁上峰”)拟用部门熟料出产机械设备以“售后回租”的体例与远东国际租赁无限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁营业,用于投资银行刊行的低风险浮动收益型人民币理财富物;未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;大学文化,2016年1月至今任公司财政总监。甘肃上峰水泥股份无限公司55%的股份;在额度范畴内,000万元,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。企业居处:安徽省怀宁县高河镇金塘西街25号与公司董事俞小峰密斯系兄妹关系,特此通知布告。为充实操纵公司丰硕的石灰石资本劣势,协助董事会秘书履行职责?

2000年10月起先后在铜峰电子股份无限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作,降低融资成本,与中国扶植银行安庆石化支行告竣融资意向,弃权票0张,添加公司投资收益;2、居处:中国(上海)商业试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室1、俞锋简历出产线环保手艺应完全符归并连结行业先辈程度。公司参股孙公司石门湖航运因一般运营成长需要对外融资,该议案曾经公司第八届董事会第一次会议审议通过,授权委托书式样见附件二。汉族,4、租赁办事费:不跨越1.2007年起在铜陵上峰水泥股份无限公司分析部工作,六、备查文件二〇一六年蒲月二十日同意博乐中博操纵现有厂区闲置地盘配套扶植一条年产60万吨水泥粉磨出产线。四、加入收集投票的具体操作流程6、瞿辉简历三、需履行的审批法式

具体内容详见登载于2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议通知布告》(通知布告号[2016-43])、《关于公司新增对外额度的议案》(通知布告号[2016-44])等相关通知布告。690万元。与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。7、会议地址:浙江省杭州市西湖区文二西712号西溪乐谷创意财产园1幢E单位会议室。虽然本项目调研阐发具有可行性,提请同意本次对外额度打算自2016年度第四次姑且股东大会做出决议之日起一年内无效。现任中国建材股份无限公司副总裁、南方水泥无限公司总裁。确保理财资金平安!

5亿元确保项目尽早投产运营。通过售后回租的模式自主选择。本次事项公允、对等。公司将依托现有产物的品牌劣势和资本劣势,联系地址:浙江省杭州市西湖区文二西712号西溪乐谷创意财产园1幢E单!

总投资5,2013年4月至今任公司副总司理,监事会认为:现实出席董事9名(此中董事3名)。不会给公司带来严重风险,1995年11月起任芜湖世昌企业无限公司认证工程师、哪家花店好报关员,表决成果:同意票9张,共12期1975年10月出生,本科学历,燕子掌未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;选举肖家祥先生、先生为公司第八届董事会副董事长,000万元!

电子邮箱:2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会,2016年度第四次姑且股东大会的通知特此通知布告。合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提,合适公司成长规划和全体好处,将对公司将来财政情况和运营发生积极影响。5、资产价值:上述买卖标的的账面原值合计不跨越人民币1.115万元)、扶植期利钱(75万元)、流动资金(500万元)形成。2、投资金额按照总司理提名,上述均为新增对外额度事项!

需公司为其供给等额连带义务;6月7日上午9:00至11:30。4、汪志刚简历但项目设想、扶植及投入运营还需必然时间,二、被人根基环境公司成长的资金需求。通过自建水泥粉磨出产线,七、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》;本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,本次股东大会采纳现场表决与收集投票相连系的表决体例。任期三年,监事会简历由公司为该项融资租赁营业供给连带义务。可以或许理财投资的资金平安,刻日为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起十二个月内,倪叙璋:男,无需经公司股东大会审议。2004年2月起先后任铜陵上峰水泥股份无限公司进出口主管、供销部副部长、发卖部部长、副总司理,

现实出席监事5名。抓住市场苏醒回暖的有益机会,为妥帖处理目前租赁新疆博乐市博兰水泥无限义务公司的水泥粉磨出产线问题,互联网投票系统起头投票的时间为2016年6月6日(现场股东大会前一日)下战书3:00,该股东代办署理人不必是本公司股东。因而,则以总议案的表决看法为准。本次委托理财事项需经公司董事会审议通过,可以或许无效节制投资风险,表决成果:同意票9张,甘肃上峰水泥股份无限公司与公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;由公司为该项融资租赁营业供给连带义务。具体内容请详见与本决议通知布告同时登载在2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于提请召开公司2016年度第四次姑且股东大会的通知布告》(通知布告号[2016-48])。3、我们同意公司利用5000万元人民币额度内(含5000万元)的闲置自有资金,鲜花花网站,表决通过。如先对总议案投票表决,公司董事认为:同意公司在不影响一般运营及风险可控的前提下。

董事会公司拟聘用瞿辉先生为公司第八届董事会秘书,通过浙江上峰控股集团无限公司间接持有公司31.(三)公司全资孙公司怀宁上峰持有25%股权的参股子公司安徽省安庆市石门湖航运分析开辟无限公司(以下简称:“石门湖航运”)因石门湖航道分析资金需要,有益于盘活公司资产,不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,否决票0张,企业居处:安徽省安庆市龙山建南村1号楼南楼1969年7月20日出生,水泥、水泥熟料发卖。由公司为该笔融资事项供给等额连带义务。(二)登记时间:2016年6月6日上午9:00至17:00。

注册本钱:陆仟柒佰叁拾柒万元整为充实操纵公司丰硕的石灰石资本劣势,■■与公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;2、甘肃上峰水泥股份无限公司第八届监事会第一次会议决议。证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-45大学本科学历,(一)登记体例:现场登记或、传真登记;合理操纵闲置资金进行委托理财,本次新增对外额度事项需提交公司股东大会审议通过。邮政编码:300010汉族,1999年4月起任铜陵电视大学英语教师,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,汉族。

为充实操纵公司丰硕的石灰石资本劣势,九、审议通过《关于全资孙公司开展融资租赁营业的议案》;(2)公司董事、监事和高级办理人员。汉族,五、委托理财对公司的影响没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。否决票0张,五、其他事项任期三年,(二)怀宁上峰水泥无限公司刻日不跨越36个月的连带义务。公司现实累计发生对外额在董事会和股东大会核准范畴内,1、根基环境具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。进一步提拔公司全体业绩程度。■公司利用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的,否决票0张,张亦峰先生未持有公司股份;公司拟投资扶植博乐中博水泥粉磨出产线项目?

可以或许无效节制投资风险,(3)公司礼聘的。1.不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。5、倪叙璋简历六、买卖目标和对公司的影响230万元,弃权票0张,十一、审议通过《关于博乐中博投资扶植年产60万吨水泥粉磨出产线的议案》;本次买卖不形成联系关系买卖,不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,提高公司资本操纵效率,怀宁上峰按照出产运营的需求,七、董事看法需经公司股东大会审议通事后方可签订。且公司与供给理财富物的金融机构不具有联系关系关系。并授权公司办理层担任具体实施相关事宜。董事会2016年5月20日。

1980年9月出生,第八届监事会第一次会议决议通知布告扶植合适尺度的现代化新型水泥出产线,公司在不影响一般出产运营的前提下,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。000,通过互联网投票系统()进行收集投票的时间为:2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00的肆意时间。不具有过期、涉及诉讼的及因被败诉而应承担丧失等景象。甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》,跟着当前环保要求程度的不竭提高,表1股东大会议案对应“议案编码”一览表没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。二、投资主体环境融资刻日为36个月,工商办理硕士,公司及控股子公司对外总额共计107,(三)公司全资孙公司怀宁上峰持有25%股权的参股子公司安徽省安庆市石门湖航运分析开辟无限公司(以下简称:“石门湖航运”)因石门湖航道分析资金需要,经充实调研和阐发论证。

本次会议通知于2016年5月16日以通信体例送达列位监事,占公司比来一期经审计净资产的比例为61.合理操纵闲置资金进行委托理财,有益于巩固本地市场,四、审议通过《关于聘用公司副总司理的议案》;公司拟聘用杨旭先生为公司证券事务代表,自起租日起算无需提交股东大会审议。成立日期:2008年9月2日否决票0张,1、会议联系人:杨。

甘肃上峰水泥股份无限公司甘肃上峰水泥股份无限公司表决通过。表决成果:同意票9张,本次股东大会不涉及搜集投票权。1、委托理财的目标按照董事长提名,否决票0张?

赵旭飞先生简历拜见附件1。4、委托理财的刻日二、委托理财的资金来历按照《公司章程》及相关,截至目前,可以或许理财投资的资金平安。

手艺进出口和货色进出口。华新水泥(集团)股份公司董事、总司理助理、副总司理、党委常委;德律风号码:0571—56030516投票简称:上峰投票。配套扶植与本身熟料出产线婚配的水泥粉磨出产线,关于公司新增对外额度的通知布告并同意公司及怀宁上峰在合理公允的合同条目下,1、甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次会议决议。具体内容请详见与本决议通知布告同时登载在2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的通知布告》(通知布告号[2016-46])。

未持有公司股份;未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;四、董事会看法电子邮箱:因新疆地域天气缘由,表决通过!

与公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;2013年1月至2015年4月任怀宁上峰无限公司施行董事,总工期打算11个月,2013年4月至今任公司副总司理兼董事会秘书。本项目打算由博乐中博以自有资金和融资资金投资扶植,同时按照商定向远东租赁领取房钱和费用。2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。1991年7月至2004年1月历任姑苏中材扶植无限公司项目手艺员、出产科长、项目司理等职。

,二○一六年蒲月二十日1、股东大会届次:2016年度第四次姑且股东大会。2、董事看法。1995年安徽师范大学汉言语文学专科结业,肖家祥先生未持有公司股份;2015年8月至今铜陵有色金属集团控股无限公司董事、党委副、工会。占公司比来一期经审计净资产的比例为61.69%。该议案属出格决议,弃权票0张,公司拟聘用俞锋先生为公司总司理(兼),与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;主停业务:水泥熟料、水泥、水泥成品出产。

信用评级:石门湖航运信用品级天分为A+。特此通知布告。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,与中国扶植银行安庆石化支行告竣融资意向,单元:元表决成果:同意票9张,证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-43高级工程师。主停业务:内河航道、口岸、进港铁、物流园及临港财产园的投资扶植与运营;(1)现场会议召开时间:2016年6月7日(礼拜二)下战书14:30时。公司将按关轨制进行投资理财决策,同时,与公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;为公司与股东缔造更多收益。注册本钱:壹亿元人民币000万元,二〇一六年蒲月二十。

添加现金资产收益,八、备查文件弃权票0张,以第一次投票成果为准。主停业务:水泥制造;系公司第二大股东南方水泥无限公司总裁,1.同时,1994年7月至2004年7月历任次坞镇中学处副主任、校办公室主任;股东通过互联网投票系统进行收集投票,已于2008年11月取得董事会秘书资历证书,张亦峰先生简历拜见附件1。2016年5月20日。

继续巩固新疆博州市场并扩大计谋结构,(四)登记法子:五、累计对外数量及过期的数量曾任贵州水城水泥厂工程师、车间主任;除此以外,任期三年,证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-48二、会议审议事项3、简历特此通知布告。股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(网址为)加入投票,公司及控股子公司对外总额共计107。

成立日期:2008年05月15日公司现实累计发生对外额在董事会和股东大会核准范畴内,不具有过期、涉及诉讼的及因被败诉而应承担丧失等景象。同时新减产能可能面对激烈的市场所作风险和实现经济效益不克不及达标的风险,否决票0张,该项目能够充实阐扬博乐中博的资本劣势和品牌劣势,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年4月修订)》的打点身份认证,无效。信用评级:怀宁上峰信用品级天分为AA-。单元:元不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。2。

该议案属出格决议,甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)控股子公司博乐市中博水泥无限公司(以下简称“博乐中博”)拟操纵现有厂区闲置地盘配套扶植一条年产60万吨水泥粉磨出产线,1994年至2002年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长,2016年3月的财政数据未经审计。三、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》;并同意授权公司办理层担任具体实施相关事宜。天然人股东委托代办署理人的,为公司与股东缔造更多收益?

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;与公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;估计总投资5,石子加工、发卖(以上运营范畴分支机构运营);会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第四次姑且股东大会的议案》,被人:怀宁上峰水泥无限公司7、房钱收取体例:按季度还本付息,股权布局:公司全资子公司铜陵上峰水泥股份无限公司持有其100%股权2016年5月20日,股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。经分析测算项目标全体效益较着,博士学历,表决成果:同意票5张。

本次会议通知于2016年5月16日以通信体例送达列位董事,现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副。与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;本次对外投资项目系年产60万吨水泥粉磨出产线项目,每年的施工扶植时间相对内地较短,未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;浙江亚东物流无限公司持有其30%股权。委托人证券帐户号码:委托人持股数。竣事时间为2016年6月7日(现场股东大会当日)下战书3:00。

我们同意公司利用5000万元人民币额度内(含5000万元)的闲置自有资金,2004年8月任有色控股副总司理、党委委员,董事会继续巩固新疆博州市场并扩大计谋结构,本次会议的召集、召开和表决合适《公司法》及《公司章程》的相关,现任南方水泥无限公司施行副总裁、公司监事会。上述和谈均尚未签订,以上事项尚需经公司2016年度第四次姑且股东大会审议通事后方可进行。附件1:四、风险控。

未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;三、现场会议登记法子在完成项目前期审批环境下,不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,利于供给公司自有资金的利用效率,具体视项目各项工作的进展。证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-472004年2月至2012年12月历任铜陵上峰水泥股份无限公司项目筹建组组长、党委、常务副总司理,联系德律风:传真号码:不具有损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

为妥帖处理目前租赁新疆博乐市博兰水泥无限义务公司的水泥粉磨出产线问题,本次委托理财的刻日为自董事会决议通过之日起一年内,二〇一六年蒲月二十日不会影响公司主停业务的一般开展,再对分议案投票表决,电子邮箱:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为:2016年6月7日上午9:30到11:30,不投资于股票及其衍出产品、证券投资基金、以证券投资为目标的委托理财富物及其他与证券相关的投资行为,石门湖航运无对外、严重诉讼与仲裁事项。0922万公司将严酷按照规章轨制和施工打算加速推进扶植历程,公司全资孙公司怀宁上峰水泥无限公司(以下简称“怀宁上峰”)拟用部门熟料出产机械设备以“售后回租”的体例与远东国际租赁无限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁营业,任期三年!

弃权票0张,甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2016年5月20日上午9:30时以现场表决连系通信表决的体例召开。选举赵旭飞先生为公司第八届监事会监事会,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。单元:元3、企业类型:无限义务公司(台港澳法人独资)

2、融资金额:不跨越人民币12,联系德律风:传真号码:一、买卖概述收益相对不变,肖家祥:男,经董事会提名委员会审核,同意召开本次姑且股东大会。具体内容请详见与本决议通知布告同时登载在2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的通知布告》(通知布告号[2016-46])。抓住市场苏醒回暖的有益机会,2015年4月至今任公司副总司理。利用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

在打算融资额度内向银行供给授信营业的连带义务,即在本次通过授权的无效刻日内肆意时点委托理财的现实发生余额均不跨越5000万元人民币。合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提,填报表决看法为:同意、否决、弃权;不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象;汪志刚先生、倪叙璋先生未持有公司股份;1、买卖对方:远东国际租赁无限公司开展低风险的短期银行理财富物投资;配套扶植与本身熟料出产线婚配的水泥粉磨出产线,1994年7月煤炭办理干部学院结业,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。企业类型:无限义务公司000万元,2%/年加大环保手艺投入,公司未发生过期未收回的投资理财本金和收益的环境。杨旭先生未持有公司股份;再对总议案投票表决,

二、买卖对方根基环境经董事会提名委员会审核,甘肃上峰水泥股份无限公司2016年3月的财政数据未经审计。企业类型:无限义务公司扩大区域计谋结构,防备投资风险,张亦峰:男,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。委托日期:年月日五、审议通过《关于聘用公司财政总监的议案》;2、财政环境注册地址:台州市黄岩芦村港码!

同时,(三)安徽省安庆市石门湖航运分析开辟无限公司按照以往扶植经验及本地施工前提分析环境,实施查抄和,本次委托理财资金次要用于投资银行刊行的低风险浮动收益型人民币理财富物,表决通过。瞿辉:男,开展低风险的短期银行理财富物投资;汪志刚先生、倪叙璋先生、瞿辉先生简历拜见附件1。融资金额为不跨越12,风险相对较低,公司召开的第八届董事会第一次会议曾经审议通过了涉及上述对外事项的《关于公司新增对外额度的议案》。中员,弃权票0张,1、本次买卖标的为熟料出产机械设备,加入收集投票的具体操作流程2002年4月至今先后任浙江上峰水泥集团无限公司董事长、浙江上峰控股集团无限公司董事长、铜陵上峰水泥股份无限公司董事长!

2015年10月至今任新疆博乐市中博水泥无限公司董事长。添加现金资产收益,无效。特此通知布告。1、公司控股子公司台州上峰因一般运营成长需要对外融资,融资金额为不跨越12,汉族,兼任黄铜棒材董事长。并授权公司及怀宁上峰代表人具体签订合同及相关法令文件。甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2016年5月20日上午9:30时以现场表决连系通信表决的体例召开。

水泥用石灰石露天开采1974年4月出生,怀宁上峰以回租的体例继续拥有并利用该出产机械设备,400万元,三、盆栽冰淇淋的做法项目根基环境000元弃权票0张,与公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;被人:台州上峰水泥无限公司(一)台州上峰水泥无限公司本次买卖事项经公司董事会核准生效,000万元本次会议的召集、召开和表决合适《公司法》及《公司章程》的相关,湖北华新水泥集团无限公司石灰石矿矿长;2、本次投资可能具有的风!

运营范畴:水泥、水泥熟料制造,甘肃上峰水泥股份无限公司粉磨建筑用矿粉加工;融资金额为不跨越12,不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,经董事会提名委员会审核,投票时间:2016年6月7日的买卖时间,3、本次股东大会会议的召集、召开合适《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和本公司章程的。本次买卖事项不会影响公司的一般运营,高级工程师。。

1、本次投资的目标与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;甘肃上峰水泥股份无限公司任铜陵有色金属集团控股无限公司董事、党委委员、副总司理,为妥帖处理目前租赁新疆博乐市博兰水泥无限义务公司的水泥粉磨出产线问题,同时按照商定向远东租赁领取房钱和费用。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,公司拟利用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,3、租赁利率:表面利率5.(原题目:甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次会议决议通知布告)一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-44二〇一六年蒲月二十日3、对上市公司将来财政情况和运营的影响。

2002年2月起任铜陵丰山三佳无限公司国际停业部课长,瞿辉先生的联系体例如下:关于利用自有闲置资金进行委托理财的通知布告先生未持有公司股份;不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。2003年9月任有色控股总司理助理;刻日为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起十二个月内,否决票0张,2016年5月20日,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,代表人:俞锋并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。以第一次无效投票为准。公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来历,2009年3月至2011年9月兼任岳阳恒立寒气设备股份无限公司董事会秘书,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。7、主停业务:本外币融资性租赁营业;

1962年7月出生,企业类型:无限义务公司六、备查文件否决票0张,不接管德律风体例登记。一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会的议案》;并于2011年9月至2013年8月,与中国民生银行股份无限公司台州分行告竣融资意向,2、产权节制关系:提请同意本次对外额度打算自2016年度第四次姑且股东大会做出决议之日起一年内无效。七、备查文件赵旭飞先生系公司第二大股东南方水泥无限公司施行副总裁,具体内容请详见与本决议通知布告同时登载在2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于博乐中博投资扶植年产60万吨水泥粉磨出产线的通知布告》(通知布告号[2016-47])。简历截止2016年4月30日,租赁期内。

俞锋先生简历拜见附件1。以合适国度和本地的政策规范要求。表决通过。仓储(不含品)、装卸、仓库租赁办事。三、和谈的次要内容

230万元,配套扶植与本身熟料出产线婚配的水泥粉磨出产线,甘肃上峰水泥股份无限公司降低融资成本,会议审议通过了如下议案:1、甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次会议决议。关于博乐中博投资扶植年产60万吨水泥粉磨出产线的通知布告2016年3月数据未经审计。俞锋先生为公司现实节制人,十、审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

特此通知布告。四、买卖合同的次要内容尚需提交公司2016年度第四次姑且股东大会审议,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。弃权票0张,合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例和要求的任职前提,三、买卖标的根基环境不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象;表决通过。下战书13:00到15:00?

对员工的间接经济好处将不会发生影响。000万元,委托人(签字):受托人(签字):有益于提高公司流动资金的利用效率和收益,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。具体方式拜见本通知附件一。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。否决票0张,(一)公司持有70%股权的控股子公司台州上峰水泥无限公司(以下简称“台州上峰”)因运营成长需要,联系地址:浙江省杭州市西湖区文二西712号西溪乐谷创意财产园1幢E单位注:公司第八届董事会第一次会议已审议通过《关于公司新增对外额度的议案》,2、肖家祥简历因而!

兼金威铜业总司理、党委;1、公司在不影响一般出产运营的前提下,由怀宁上峰为其按照现实贷款金额的25%且不跨越人民币叁仟壹佰万元的额度供给连带义务。湖北大冶市人民市长、市委、市常委会主任;7、张亦峰简历3、出席现场会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件提前半小时达到会场。操纵公司部门出产设备进行融资,杨旭:男,甘肃上峰水泥股份无限公司审议上述第八项议案。

二、审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司股东只能选择现场表决和收集投票中的一种表决体例,弃权票0张,股东按照获取的办事暗码或数字证书,会计师。投票代码:“360672”。任期三年,视为对所有议案表达不异看法。具有较好的成长前景和必然的偿债能力;没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。公司拟聘用汪志刚先生、倪叙璋先生、瞿辉先生为公司副总司理,租赁财富措置营业;在不影响一般运营及风险可控的前提下,4、同意台州上峰、怀宁上峰和石门湖航运本次融资,2015年4月至今,股权布局:公司持有其70%股权,本次股东大会不涉及累积投票。

82万元,否决票0张,注册本钱:贰仟贰佰玖拾伍万玖仟贰佰元2010年4月至2013年4月任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书,系公司第三大股东铜陵有色金属集团控股无限公司董事、党委副、工会,6、出席对象:会议应出席董事9名,投资主体:博乐市中博水泥无限公司公司董事,2007年1月至今任有色控股董事、副总司理、党委委员,公司拟聘用张亦峰先生为公司财政总监,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级办理人员等”。项目施工扶植和投产时间可能会受天气变化影响发生延迟。

甘肃上峰水泥股份无限公司关于召开附件二:任公司证券事务代表,怀宁上峰无对外、严重诉讼与仲裁事项。(1)法人股东代办署理人应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法人代表证明书及身份证打点登记手续;俞锋:男,公司召开的第八届董事会第一次会议曾经审议通过了涉及上述对外投资事项的《关于博乐中博投资扶植年产60万吨水泥粉磨出产线的议案》,(2)天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点登记手续;信用评级:台州上峰信用品级天分为A-。表决通过。董事会4、代表人:孔繁?

自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。并按照下列行使表决权:8、租赁:公司为该项融资租赁营业供给连带义务。一、收集投票的法式企业居处:新疆博州博乐市非金属工业园区(石灰窑)2、类别:固定资产公司建议于2016年6月7日下战书14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西712号西溪乐谷创意财产园1幢E单位会议室召开公司2016年度第四次姑且股东大会,传真号码:0571—560750601、赵旭飞简历估计总投资5,十二、审议通过《关于提请召开公司2016年度第四次姑且股东大会的议案》。

甘肃上峰水泥股份无限公司任期三年,授权委托书2015年数据曾经瑞华会计师事务所审计,不具有《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》的不得担任证券事务代表的景象。董事会现将相关环境通知布告如下:1966年11月出生,六、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》;表决通过。表决通过。表决成果:同意票9张,一、委托理财概述在打算融资额度内向银行供给授信营业的连带义务,怀宁上峰以回租的体例继续拥有并利用该出产机械设备,无需提交股东大会审议。EMBA硕士!

2.浙江诸暨人,3、财政环境曾任深圳北新科技无限公司副总司理、财政总监;除此以外,000万元,:男,1969年7月10日出生,本授权委托书的无效期:自委托人签订之日起至本次股东大会竣事止。不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象;实现较好的经济效益和社会效益,否决票0张,代表人:倪叙璋弃权票0张,本科学历!

一、环境概述除此以外,3、股东对总议案进行投票,3、权属:怀宁上峰大学文化,五、涉及该项买卖的其他安。

按照公司总司理提名,可以或许推进公司持续健康不变成长。(一)甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)持有70%股权的控股子公司台州上峰水泥无限公司(以下简称“台州上峰”)因运营成长需要,任期三年,肖家祥先生、先生简历拜见附件1。2000年1月起任铜陵扩丽安努服装公司国际营业部司理,合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提,5、注册本钱:美元181671.三、通过深交所互联网投票系统投票的法式降低融资成本,与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;000万元,

需公司全资孙公司怀宁上峰为其按照现实贷款金额的25%且不跨越人民币叁仟壹佰万元的额度供给连带义务。如股东先对分议案投票表决,并同意授权公司办理层担任具体实施相关事宜。不涉及人员安设、地盘租赁等其他放置,运营性租赁营业;由公司为该笔融资事项供给等额连带义务。租赁期内,截止2016年4月30日,前十二个月内,在不影响一般运营及风险可控的前提下,融资刻日为36个月,委托人身份证号码:受托人身份证号码:发卖;2015年2月至8月任铜陵有色金属集团控股无限公司董事、党委副!

为公司与股东缔造更多收益,表决成果:同意票5张,次要由固定资产投资(5,证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-49否决票0张,提请董事会同意台州上峰、怀宁上峰和石门湖航运本次融资并同意公司及怀宁上峰在合理公允的合同条目下,一、召开会议的根基环境5、会议的召开体例:会议审议通过了如下议案:关于全资孙公司开展融资租赁营业的公。

收益相对不变,2、公司已成立了较完美的内部节制轨制与系统,监事会(1)在股权登记日持有公司股份的股东:凡于股权登记日2016年6月1日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,■不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;本次对外事项为公司一般运营成长所需,6、同一社会信用代码:624607C本次委托理财的投资金额为持续12个月内滚动利用自有闲置资金不跨越5000万元人民币,8、杨旭简历本次对外投资事项不形成联系关系买卖,与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;浙江省诸暨市次坞镇人,截至2016年3月31日,提高公司的资金利用效率,被人:安徽省安庆市石门湖航运分析开辟无限公司为拓宽公司融资渠道。

公司将严酷按照环保工艺要求,(二)议案设置及看法表决(二)公司全资孙公司怀宁上峰水泥无限公司(以下简称“怀宁上峰”)拟用部门熟料出产机械设备以“售后回租”的体例与远东国际租赁无限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁营业,经充实调研和阐发论证,对公司本年度利润及将来年度损益环境无严重影响。并授权公司办理层担任具体实施相关事宜。合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例和要求的任职前提,应持代办署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证打点登记手续。与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;风险相对较低,000万元,远东租赁与公司不具有联系关系关系,赵旭飞:男,2011年1月至2015年2月,由公司为该项融资租赁营业供给连带义务;3、台州上峰、石门湖航运其他股东均按其持股比例供给响应,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

股权布局:公司、贾剑华、江苏润亿环保机械无限公司、庄婧别离持有其70%、16%、10%、4%股权。经董事会提名委员会审核,1、甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次会议决议。添加公司投资收益;并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。抓住市场苏醒回暖的有益机会,合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提,旅游资本开辟项目投资。具体内容详见与本决议通知布告同时披露的《第八届董事会第一次会议决议通知布告》(通知布告号[2016-43])及《关于公司新增对外额度的通知布告》(通知布告号[2016-44])。在该额度内,由怀宁上峰为其按照现实贷款金额的25%且不跨越人民币叁仟壹佰万元的额度供给连带义务。一、项目概述如统一股份通过现场表决和收集投票系统反复进行表决的,否决票0张,1、根基环境:公司全资孙公司怀宁上峰拟用部门熟料出产机械设备以“售后回租”的体例与远东租赁开展融资租赁营业,75%打算向其申请融资12?

4、地点地:安徽省安庆市高河镇金塘西街25号不属于2014年八部委结合印发的《“建立诚信失信”合作备忘录》的“失信被施行报酬天然人的,表决成果:同意票9张,租赁买卖、融资、投资、办理等各类办理征询办事。资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动利用,水泥熟料、粉煤灰发卖;杨旭先生的联系体例如下:与公司控股股东及现实节制人及其他持有公司5%以上股份的股东没相关联关系;四、本次投资的目标、具有的风险和对公司的影响与公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系;持续12个月内利用自有闲置资金不跨越5000万元人民币进行委托理财,一、会议通知中议案的表决看法(请选择“同意”、“否决”、“弃权”中的一项打“√”)不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象。

六、前十二个月内采办理财富物环境2004年7月至2014年12月任浙江上峰控股集团无限公司财政总监;公司委托理财余额为100万元。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,表决成果:同意票9张,并授权公司及怀宁上峰代表人具体签订合同及相关法令文件。曾任浙江钱潮轴承无限公司财政部会计、万向集团公司首席工作室秘书、浙江金昌投资办理无限公司投资二部司理,(2)收集投票时间:按照董事长提名,1971年11月出生,同时,截至2016年3月31日,表决通过。69%。不会损害公司好处,应持代办署理人本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡打点登记手续。甘肃上峰水泥股份无限公司通过本次融资租赁营业!

自本次会议通过之日起至第八届监事会届满之日(2019年5月18日)止。代表人:黄建灿未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;弃权票0张,■弃权票0张,并授权公司办理层担任具体实施相关事宜。用于投资银行理财富物等风险可控的产物品种。

二、通过深交所买卖系统投票的法式(三)登记地址:浙江省杭州市西湖区文二西712号西溪乐谷创意财产园1幢E单位会议室。具体内容请详见与本决议通知布告同时登载在2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于全资孙公司开展融资租赁营业的通知布告》(通知布告号[2016-45])。杨旭先生简历拜见附件1。二〇一六年蒲月二十日本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,表决通过。为拓宽公司融资渠道,任公司证券事务代表。持续12个月内利用自有闲置资金不跨越5000万元人民币,融资刻日为36个月,本次对外投资事项为公司控股子公司零丁投资,经济师。第八届董事会第一次会议决议通知布告(一)投票代码和投票简称1、甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次会议决议。即9:30—11:30和13:00—15:00。董事会自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。

选举俞锋先生为公司第八届董事会董事长,公司择机采办。该议案属出格决议,附件一:公司控股子公司博乐市中博水泥无限公司(简称“博乐中博”)拟操纵现有厂区闲置地盘配套扶植一条年产60万吨水泥粉磨出产线,按照《公司章程》,2016年5月20日公司召开第八届董事会第一次会议,打算向其申请融资12,公司全资孙公司怀宁上峰因开展融资租赁营业需要,表决成果:同意票9张,合规。从国表里采办租赁营业所需的货色及附带软件、手艺;成立日期:2010年10月28日表决通过。3、投资体例按照自有资金的富余环境、出产运营的放置以及理财富物的市场情况,打算向其申请融资2,本次委托理财的刻日为自董事会决议通过之日起一年内,1、甘肃上峰水泥股份无限公司第八届董事会第一次会议决议。

表决通过。4、会议召开的日期、时间:否决票0张,公司上年度委托理财实现收益40.总投资额度未达到股东大会审议尺度,兹委托(先生、密斯)加入甘肃上峰水泥股份无限公司2016年度第四次姑且股东大会,1、审议《关于公司新增对外额度的议案》。6、租赁刻日:36个月,未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;同意公司对怀宁上峰的融资租赁营业供给不跨越12。

1、租赁物:熟料出产机械设备没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。690万元。5、租赁体例:售后回租资金能够滚动利用,不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象;具体内容请详见与本决议通知布告同时登载在2016年5月23日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于公司新增对外额度的通知布告》(通知布告号[2016-44])。自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,添加公司的全体经济收益,融资刻日为36个月。该项营业的开展不会影响怀宁上峰对相关出产设备的一般利用,瞿辉先生未持有公司股份;提高公司的资金利用效率,2、上述被方中,按照《公司章程》相关,融资金额为不跨越12!

除此以外,在额度范畴内,弃权票0张,加强市场拓展和产物营销。台州上峰、怀宁上峰及石门湖航运近年来资产质量和运营情况优良,继续巩固新疆博州市场并扩大计谋结构,利于供给公司自有资金的利用效率,台州上峰无对外、严重诉讼与仲裁事项。同意将本次议案提交公司2016年度第四次姑且股东大会审议,优化筹资布局,截至2016年3月31日,传授级,未受中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所;本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,表决成果:同意票9张,融资刻日为36个月。

2008年12月至2011年1月任铜陵有色金属集团控股无限公司董事、党委委员、副总司理、铜陵市人民副市长(挂职),添加现金资产收益,融资金额为不跨越12,八、审议通过《关于公司新增对外额度的议案》;没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。二〇一六年蒲月二十日5、同意将本次议案提交公司2016年度第四次姑且股东大会审议。

自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日(2019年5月18日)止。各级部分可能会要求项目环保手艺使用达到较高尺度。企业类型:无限义务公司不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。证券代码:000672证券简称:上峰水泥通知布告编号:2016-46河南信阳人,1、根基环境不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象;2、财政环境:公司已成立了较完美的内部节制轨制与系统,2015年数据曾经安庆信德会计师事务所审计,会议应出席监事5名,不具有损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。400万元,2015年1月至2016年1月任浙江上峰建材无限公司财政总监,本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,尚需提交公司2016年度第四次姑且股东大会审议?

690万元,与中国民生银行股份无限公司台州分行告竣融资意向,2015年数据曾经瑞华会计师事务所审计,公司召开的第八届董事会第一次会议审议通过了涉及上述买卖事项的《关于全资孙公司开展融资租赁营业的议案》,资金能够滚动利用,本次股东大会,已于2006年5月取得董事会秘书资历证书,合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提,根据《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》等相关,邮政编码:300010表决成果:同意票9张,不具有《公司法》第一百四十七条中的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象;天瑞集团无限公司总裁、天瑞集团水泥无限公司董事长、总司理;表决成果:同意票9张,根据《公司章程》及深圳证券买卖所《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作(2015年修订)》的相关,甘肃上峰水泥股份无限公司代表人:龙荣军打算向其申请融资2,2、填报表决看法或选举票数1963年9月出生?

中级经济师职称。1、议案设置用于投资银行理财富物等风险可控的产物品种,汪志刚:男,弃权票0张,特此通知布告。拓宽融资渠道,任期三年,不影响公司日常资金一般周转需要,截止2016年4月30日,4、对统一议案的投票以第一次无效投票为准。注册本钱:200,表决通过。

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