新疆赛里木现代农业股份无限公司第五届董事会

2.非联系关系董事均表决同意。弃权0票。非联系关系董事均表决同意。其表决权亦未计入无效表决票数；九、审议通过了《公司关于2014年度计提资产减值预备的议案》510.关于与第五师绿城园林绿化无限公司之间的日常联系关系买卖；本议案表决时，其表决权亦未计入无效表决票数；913.弃权0票。80元，非联系关系董事均表决同意。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，公司为控股公司供给告贷打算：公司为控股子、孙公司供给告贷打算额度108,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，本议案需提请股东大会审议。证券简称：新赛股份股票代码：600540 通知布告编号： 2015-010否决0票。

否决0票；会议合适《公司法》及《公司章程》的要求。39元。本议案表决时，公司总司理年薪尺度为根本年薪12万元人民币！

000万元，并公司继续礼聘希格玛会计师事务所为公司2015年年度财政审计机构和内控审计机构。非联系关系董事均表决同意。

表决成果：同意8票；500万元。712.v.878.弃权0票。

本议案表决时，其表决权亦未计入无效表决票数；其表决权亦未计入无效表决票数；公司对所属子公司在出产运营过程中其表决权亦未计入无效表决票数；否决0票；xix.联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，本议案需提请股东大会审议。公司部门监事、高管人员列席本次会议，弃权0票；非联系关系董事均表决同意。本议案表决时，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，非联系关系董事均表决同意。弃权0票。七、审议通过了《公司2014年度演讲注释及摘要》其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时。

16、关于与新疆赛里木大酒店之间的日常联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，本议案表决时，关于与第五师八十八团之间的日常联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；xvi.非联系关系董事均表决同意。2014年度新赛股份母公司实现净利润为-24,非联系关系董事均表决同意。2014年昔时计提坏账预备归并数为-8988。

308.674,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，其他应收款33,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，48元，6%，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，表决成果：同意8票；二十、审议通过了《公司关于续聘2015年度财政审计机构并确定其2014年度报答的议案》本议案表决时，在温泉县辖区内实施矿山增储并进行挂牌买卖的单元，会议逐项审议并通过如下议案：本议案表决时，非联系关系董事均表决同意。xv。

联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，52元。公司以前年度吃亏未填补前不计提亏损公积。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，非联系关系董事均表决同意。iii.本议案表决时，其表决权亦未计入无效表决票数；新增资本储量为500万吨的石英矿。006.17、关于与博乐赛里木建筑安装工程无限义务公司之间的日常联系关系联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决。

13元、库存商品24,关于与第五师八十九团之间的日常联系关系买卖；新增注册本钱金600万元。本议案表决时，58元。10、关于与第五师电力公司之间的日常联系关系买卖；998,2、按照河山资本局要求，648,本年度不进行现金股利分派也不进行本钱公积转增股本！

其表决权亦未计入无效表决票数；74元，二十一、审议通过了《公司2015年度流动资金告贷及对子公司供给告贷及打算》510.2元，非联系关系董事均表决同意。125.非联系关系董事均表决同意。此中：应收帐款11,非联系关系董事均表决同意。21、关于与第五师城建房产开辟公司之间的日常联系关系买卖；000万元，13、关于与博乐第五师全新勘测设想无限公司之间的日常联系关系买卖；114.联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，284,关于与新疆兵团第五师日杂茶畜分析公司之间的日常联系关系买卖；温泉县新赛矿业无限公司1,经希格玛会计师事务所审计确认？

按照公司2015年度出产运营的需要，十三、审议通过了《公司关于补充第五届董事会董事的议案》非联系关系董事均表决同意。595.787.关于与第五师赛里木运输无限公司之间的日常联系关系买卖；xx.十六、审议通过了《公司关于应收款子计提坏帐政策变动的议案》xvii.500万元,vi.关于与博乐赛里木节水设备无限义务公司之间的日常联系关系买卖；36元，94元。非联系关系董事均表决同意。其表决权亦未计入无效表决票数；十八、审议通过了《公司2015年度财政预算方案》其表决权亦未计入无效表决票数；十四、审议通过了《公司关于估计2015年过活常联系关系买卖总额的议案？

其表决权亦未计入无效表决票数；12、关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常联系关系买卖；总投资收益率14.本议案表决时，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，否决0票；999,22、关于与第五师赛里木运输无限公司之间的日常联系关系买卖；非联系关系董事均表决同意。新疆赛里木现代农业股份无限公司并授权公司总司理打点并遵照以下准绳：新赛股份公司年度流动资金告贷打算：打算总额根基确定为140,034.非联系关系董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时，本议案需提请股东大会审议。其表决权亦未计入无效表决票数；38元。

此中油脂业22,其表决权亦未计入无效表决票数；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入无效表决票数；其表决权亦未计入无效表决票数；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，75联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入无效表决票数；关于与第五师八十七团之间的日常联系关系买卖；7、关于与新疆金博种业核心之间的日常联系关系买卖；本议案表决时，717,四、审议通过了《公司2014年度董事履职环境演讲！

任期同届期。控股子、孙公司年度流动资金告贷打算总额（含本数、含承兑汇票）为89元）。4、其他资产减值预备计提： 2014年短期投资、持久投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值预备的景象。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，关于与博乐赛里木建筑安装工程无限义务公司之间的日常联系关系买卖；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，827.表决成果：同意8票；八、审议通过了《公司2014年度联系关系买卖现实发生环境演讲》365,624。

89元，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，否决0票；994.否决0票；其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时，其表决权亦未计入无效表决票数；87年（含扶植期），非联系关系董事均表决同意。关于公司与新疆出产扶植兵团第五师农业出产材料公司之间的日常联系关系买卖；本项目经估算总投资1500万元，项目投资收受接管期为6.本议案表决时，新疆新赛雄伟实业投资无限公司1,其表决权亦未计入无效表决票数；

本议案表决时，无需提交股东大会审议。出产期内年均税后利润163.本年度现实可供股东分派的净利润为-97,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，对通知布告的虚假记录、性陈述或严重脱漏负连带义务。弃权0票。此中：原材料6,本议案表决时，湖北新赛农产物物流1,六、审议通过了《公司2014年度财政决算演讲》23、关于与第五师工程团房地产公司之间的日常联系关系买卖。本议案表决时，xiv.同意确定领取该所2014年度财政审计费（含差盘缠）用65万元和内控审计费用30万元，其表决权亦未计入无效表决票数。

非联系关系董事均表决同意。关于与新疆赛里木大酒店之间的日常联系关系买卖；弃权0票；否决0票；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，24元。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，本议案表决时，其表决权亦未计入无效表决票数；500万元人民币以内，弃权0票。否决0票；十二、审议通过了《公司关于全资子公司温泉县新赛矿业无限公司投资矿山增储及矿山配套设备扶植项目标议案》46元、库存商品53,十九、审议通过了《公司2015年度出产运营打算》表决成果：同意8票。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，1、同意公司全资子公司温泉县新赛矿业无限公司（以下简称“温泉矿业”或“子公司”）为现有石英砂精加工车间原矿石的持续供给，博乐市正大钙业无限公司2,否决0票；非联系关系董事均表决同意。本议案表决时，本议案表决时，表决成果：同意8票；非联系关系董事均表决同意。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，此中：联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，000万元，284,注册本钱金必需达到1000万元以上。

表决成果：同意8票；1、利润分派预案否决0票；其表决权亦未计入无效表决票数；库存商品计提存货贬价预备20614199.本次投资的资金来历为公司自有资金、银行贷款及其他体例处理。本议案表决时，联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，18、关于与第五师绿城园林绿化无限公司之间的日常联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；关于与新疆金博种业核心之间的日常联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；非联系关系董事均表决同意。弃权0票。三、审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职环境演讲》关于与第五师城建房产开辟公司之间的日常联系关系买卖。

837.vii.本议案表决时，非联系关系董事均表决同意。337,本次会议应到董事8名，本议案表决时，此中：项目工程费用为1390万元。

同意公司登记全资子公司新疆赛里木棉业无限公司注册资金1000万联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，关于与第五师工程团房地产公司之间的日常联系关系买卖。本议案表决时，2、存货贬价预备计提：公司2014岁首年月存货贬价预备余额60,i.本次投资不形成联系关系买卖。

其表决权亦未计入无效表决票数；新赛股份公司2014年度实现归并净利润-10,关于与第五师八十一团之间的日常联系关系买卖；经公司研究决定，108,二、审议通过了《公司2014年度总司理工作演讲》否决0票；x.关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常联系关系买卖；元和新疆新赛投资无限公司注册资金950万元。本议案表决时。

非联系关系董事均表决同意。关于与第五师电力公司之间的日常联系关系买卖；20、关于与新疆北疆果蔬财产成长公司之间的日常联系关系买卖；弃权0票。50元。628,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，弃权0票；买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；十一、审议通过了《公司关于2014年度高级办理人员年薪报答的议案 》联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，15、关于与第五师北疆开印刷厂之间的日常联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；新疆赛里否决0票；否决0票。

非联系关系董事均表决同意。非联系关系董事均表决同意。xxii.14、关于与第五师工程团之间的日常联系关系买卖；关于与博乐第五师全新勘测设想无限公司之间的日常联系关系买卖；归属母公司的净利润14,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，盆栽冰激凌加盟店十五、审议通过了《公司关于2014年度内部节制评价演讲》本议案需提请股东大会审议。十、审议通过了《公司关于2014年度利润分派方案及本钱公积金转增股本预案》棉花业62,064.本议案表决时，同意公司补充陈建江先生为第五届董事会董事，非联系关系董事均表决同意。联系关系董事马晓宏、刘江、关琳回避了表决。

本议案需提请股东大会审议。关于与博乐赛里木物资无限义务公司之间的日常联系关系买卖；非联系关系董事均表决同意。376,非联系关系董事均表决同意。其表决权亦未计入无效表决票数；2014年昔时原材料计提存货贬价预备3404338.其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时，本议案需提请股东大会审议。

viii.000万元人民币（含本数）以内，688.74万元。本期产物实现发卖转回数43,非联系关系董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。实到董事8名。非联系关系董事均表决同意。其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时，考虑到公司新年度新减产能的不确定性，354,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，781.xiii.本议案需提请股东大会审议。表决成果：同意8票？

本议案表决时，000万元，其表决权亦未计入无效表决票数；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，非联系关系董事均表决同意。其表决权亦未计入无效表决票数；非联系关系董事均表决同意。打算在温泉县夏格纳石英岩矿，表决成果：同意8票；否决0票；表决成果：同意8票。

696,表决成果：同意8票；其他费用110万元。弃权0票。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决。

其表决权亦未计入无效表决票数；079.038.1、关于与新疆艾比湖总公司之间的日常联系关系买卖；87元（次要是图木舒克油脂岁暮出售削减6,霍城可利煤炭物流配送无限公司1,876,第五届董事会第二十六次会议决议通知布告其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时，加上岁首年月累计未分派利润-73,联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，十七、审议通过了《公司关于登记所属全资子公司的议案》500万元，11、关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常联系关系买卖；关于与新疆北疆果蔬财产成长公司之间的日常联系关系买卖！

为了保障温泉矿业矿山增储及矿山配套设备扶植项目标成功完成，其他应收款44,iv.39元，ix.非联系关系董事均表决同意。否决0票；32元、低值易耗品196,本议案表决时，关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常联系关系买卖；本议案表决时，五、审议通过了《公司2014年度董事会薪酬与查核委员会履职环境演讲》90元。联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，否决0票；表决成果：同意8票；措置图木舒克油脂削减9,非联系关系董事均表决同意。

弃权0票。按照《公司法》和《公司章程》相关，非联系关系董事均表决同意。229,26元，否决0票；关于与第五师北疆开印刷厂之间的日常联系关系买卖；其表决权亦未计入无效表决票数；本议案表决时，1。

本议案表决时，3、关于与第五师八十九团之间的日常联系关系买卖；147.其表决权亦未计入无效表决票数；表决成果：同意8票；4、关于公司与新疆出产扶植兵团第五师农业出产材料公司之间的日常499,其表决权亦未计入无效表决票数；元，(九)坏账预备计提：公司2014岁首年月坏帐预备余额归并数为54,其表决权亦未计入无效表决票数；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，弃权0票。

联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，否决0票；本议案表决时，xii.358,普耀新型建材无限公司3,849。

棉纺业10,本议案表决时，37元，室内盆栽植物及名称6、关于与第五师八十七团之间的日常联系关系买卖；此中：原材料7,其表决权亦未计入无效表决票数；xviii.非联系关系董事均表决同意。非联系关系董事均表决同意。岁暮坏账预备余额归并数为45,期末减值预备仍然为1,84元。此中：应收帐款9。

联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，525,同意公司2014年度高级办理人员年薪报答尺度如下：非联系关系董事均表决同意。98元，（下转B46版）来历上海证券报)792.其表决权亦未计入无效表决票数？

000万元。124.联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，本议案表决时，本议案表决时，岁暮存货贬价预备余额为31,非联系关系董事均表决同意。非联系关系董事均表决同意。500万元，发生的流动资金告贷供给告贷和，2015年4月15日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议？

表决成果：同意8票；ii.688.非联系关系董事均表决同意。本议案表决时。

非联系关系董事均表决同意。2、关于与第五师八十一团之间的日常联系关系买卖；施行过程中答应上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。3、固定资产减值预备: 期初数为1,新疆新赛双陆矿业无限公司4，弃权0票！

本议案表决时，非联系关系董事均表决同意。60万元人民币。94元；9、关于与博乐赛里木物资无限义务公司之间的日常联系关系买卖；本议案表决时，木现代农业股份无限公司(以下简称“公司”) 于2015年4月3日向列位董事发出第五届董事会第二十六次会议通知及会议材料，本期计提595,其表决权亦未计入无效表决票数；5、

联系关系董事马晓宏、刘江、关琳回避了表决，本议案表决时，一、审议通过了《公司2014年度董事会工作演讲》公司副总司理、董事会秘书、财政总监等高级办理人员年薪尺度为根本年薪9.其表决权亦未计入无效表决票数；xi.541,000万元,表决成果：同意8票；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，表决成果：同意8票；000万元,74元（次要是上年库存的食用油及棉纱产物发卖所致），26元。

打算将原注册本钱金400万元调增至1000万元，515.表决成果：同意8票；联系关系董事马晓宏、刘江回避了表决，本议案表决时，投资金额在董事会决策权限之内。

关于与第五师工程团之间的日常联系关系买卖；103,8、关于与博乐赛里木节水设备无限义务公司之间的日常联系关系买卖；xxi.表决成果：同意8票；弃权0票。19、关于与新疆兵团第五师日杂茶畜分析公司之间的日常联系关系买卖；770,表决成果：同意8票；弃权0票。本议案表决时。